Cronaca

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26247Sulmona

Costituivano trust per eludere il fisco, in tre nei guai

L’indagine, condotta dalla Guardia di Finanza di L’Aquila, coinvolge anche una imprenditrice di Sulmona. Sequestri e perquisizioni in città, nel capoluogo e ad Avezzano

Documento senza titolo

C’è anche una imprenditrice di Sulmona tra i tre indagati nell’ambito di una inchiesta condotta dallaGuardia di Finanza dell’Aquila relativa ai beni nascosti in trust per eludere il fisco. Perquisizioni e sequestri anche in città, su disposizione della Procura della Repubblica dell’Aquila, nei confronti dell’imprenditrice e di altri due indagati, rispettivamente di Avezzano e L’Aquila, che avrebbero costituito trust al solo di scopo di sottrarre i reali titolari dei beni in essi conferiti alle procedure esecutive in essere nei loro confronti. Le lunghe e complesse investigazioni di natura economico-finanziaria hanno permesso di accertare che i responsabili degli illeciti perseguiti, indagati per il reato di cui all’art. 11 del d.lgs 74/2000 (sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte), a fronte di cartelle esattoriali emesse nei loro confronti per valori consistenti, ammontanti, in taluni casi, ad oltre 1 milione di euro, si sono spogliati dei propri beni al fine di sfuggire alle misure di riscossione coattiva avviate dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione (già Equitalia). I sequestri operati sulle disponibilità finanziarie e sugli immobili, pari al valore dei beni sottratti alle procedure esecutive, sono pari a circa 1,7 milioni di euro. La costituzione di un trust, istituto tipico mutuato dal diritto anglosassone, e la successiva immissione in esso di immobili e disponibilità finanziarie ha l’effetto di rendere tali beni patrimonialmente indipendenti e di proteggerli da possibili sequestri operati nei confronti degli originari conferenti. Le indagini effettuate dai finanzieri hanno fatto emergere l’utilizzo fraudolento e strumentale dell’istituto giuridico da parte degli indagati che, adottandolo, hanno di fatto schermato i patrimoni di soggetti potenzialmente aggredibili da misure cautelari reali.

postato il 5/12/2018 alle ore 13:49

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